Políticas de Prevención y
Lavado de Dinero

MUNDIAL CAMBIOS S.A., ha sido autorizado por el Directorio del Banco Central del Paraguay mediante la Resolución N° 2 Acta N° 59, de fecha 27 de septiembre de 2007 para operar en el mercado cambiario nacional.
MUNDIAL CAMBIOS S.A., lleva adelante una Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, apoyada en los requerimientos del BCP y la SEPRELAD. El Departamento de Cumplimiento mantiene una estrecha colaboración con todas las áreas de la Empresa para detectar, reportar y manejar posibles casos de operaciones ilícitas.
En cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Nº 1015/97, así como sus modificatorias y las resoluciones emitidas por la SEPRELAD, la Entidad asume el compromiso de ejercer plenamente su responsabilidad corporativa para cumplir y hacer cumplir las leyes que regulan la actividad de las Casas de Cambios, declarando como prioridad la prevención y lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En atención a las posibles consecuencias negativas para la Entidad, ha implementado un Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT, adaptado a las normativas nacionales y a las mejores prácticas internacionales.
MUNDIAL CAMBIOS S.A., a través de su cultura de cumplimiento, ayuda a crear un ambiente de prevención de LA/FT, y está comprometido con la transparencia y la integridad en todas las transacciones. Nuestras políticas y procedimientos están volcadas a fortalecer la transparencia en nuestro trabajo en beneficio de nuestros clientes y la sociedad.