Políticas de Prevención e Identificación del Lavado de Activos y otros delitos
En consonancia con el inmenso y plausible esmero a la adopción de políticas, sistemas o recursos que pudieran contribuir para la identificación de probables operaciones de Lavado de Dinero, tanto de las autoridades nacionales, internacionales y las diversas asociaciones del ámbito financiero, y a fin de evitar en el futuro eventuales consecuencias perjudiciales e innecesarias para la Empresa, el Directorio de Mundial Cambios S.A., declara como primacía trascendental la lucha contra el Lavado de Dinero y Otros Delitos y Faltas del Sistema Financiero.
El éxito de la protección radica primordialmente, en la medida en que cada uno de los funcionarios de la empresa, dispongan su cooperación, a fin de estar siempre alertas, procurando en todo momento aplicar correctamente el sistema de prevención y consecuentemente estar atentos ante las eventuales estratagemas de Lavado de Dinero procedentes del narcotráfico, crimen, terrorismo o de otra actividad ilícita.
Nuestro objetivo prioritario es el de regular las actuaciones, las obligaciones y los procedimientos con el fin de prevenir e impedir que los servicios ofrecidos por la Empresa sean utilizados en la realización de actos destinados a legitimar los bienes o el dinero derivados, ya sea en forma directo o indirecta, de actividades delictivas o ilícitas.
Para cumplir con tales objetivos disponemos de políticas de prevención:
- Manual de Conducta donde están definidos
- Comité de Prevención de Lavado de Dinero
- Rol del Departamento de Cumplimiento
- Registros de operaciones
- Identificación y el conocimiento de los clientes
- Políticas de Conocimiento del Empleado
- Programas de Capacitación Interna
- Procedimientos de Control Interno
- Código de Ética
Es por ello que existe la confianza, de que tanto los funcionarios como nuestros clientes continúen apoyando a la Sociedad en nuestro compromiso de desempeñar un papel activo en esta constante lucha contra cualquier actividad ilícita.